Mais uma importante operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Assim foi descrito pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino em sua rede social.
São cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), além da constrição de bens móveis e imóveis.
Uma casa de câmbio no Rio de Janeiro foi identificada como responsável pela internalização de valores provenientes de outros países para o pagamento de traficantes no Brasil.
Verificou-se que a atuação dos suspeitos se baseava na criação de empresas de fachada em nome de interpostas pessoas, as quais eram utilizadas para a abertura de contas usadas na movimentação dos valores ilícitos.
Mais de 20 empresas criadas com essa finalidade foram identificadas. Cumprimento as equipes participantes das investigações.
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