TCU investiga uso irregular de CPFs do Bolsa Família em sites de apostas
Tribunal vê indícios de fraude e possível lavagem de dinheiro em movimentações de beneficiários
O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou possíveis irregularidades envolvendo o uso de CPFs de beneficiários do Programa Bolsa Família em sites de apostas online. Dados do Banco Central indicam que, apenas em janeiro de 2025, cerca de R$ 3,7 bilhões foram transferidos das contas de pessoas inscritas no programa para empresas de apostas. Segundo o relator do processo, ministro Jhonatan de Jesus, ainda que nem todos os valores sejam provenientes diretamente do benefício, os indícios de fraude levantam suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de ganhos ilícitos.
O TCU determinou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco Central elaborem, em até 90 dias, um plano para identificar e reduzir casos de movimentações financeiras atípicas entre beneficiários. As informações também serão encaminhadas a órgãos de investigação, como o Coaf, a Receita Federal e o Ministério Público Federal, para apuração das possíveis fraudes e do uso indevido de identidades.
O que se sabe sobre o caso:
- 21,9% das famílias beneficiárias tiveram contato com apostas em janeiro de 2025.
- Somente 4,4% das famílias que fizeram apostas foram responsáveis por 80% do valor total transferido.
- 83,93% dos beneficiários declaram ter outras fontes de renda, o que dificulta rastrear a origem dos valores.
- A soma das rendas declaradas (R$ 13,73 bilhões) praticamente iguala o total de repasses do programa no mês (R$ 13,70 bilhões)
Informações do Tribunal de Contas da União.
Veja também
Matozinhos: Investigação aponta fraude milionária em siderúrgica
Drogas e armas são apreendidas durante ação da PCMG em Conceição do Mato Dentro
