Polícia Federal desarticula organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro com a 2ª fase da Operação Compliance Zero.
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de SP, BA, MG, RS e RJ. As medidas, expedidas pelo STF, incluem o bloqueio de ativos que ultrapassam a marca de R$ 5,7 bilhões.
A ação visa interromper o fluxo financeiro da organização, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
